内部工作看板 · 中国大陆法假设
合资公司资金异常处置
聚焦：刑事控告可行性、资金证据闭环、注销责任与民事追偿并行。
优先级：立即固定资金证据
本页为匿名化内部工作提纲，不构成法律意见或对外表述。事实、罪名和程序均须由承办律师结合原件及现行规则复核后使用。
刑事定性路径
重点审查1
职务侵占罪行为人利用合资公司管理、收款或财务控制权限，将公司财产非法据为己有。
首选
2
妨害清算罪在债务未清时隐匿或处分公司财产、虚假清算或以不实材料注销。
核查
3
挪用资金罪如非法占有目的暂难证明，但个人占用资金、长期未还或用于个人用途。
备选
4
合同诈骗罪只有证据显示收取费用时即有非法占有目的、虚构或隐瞒关键事实时，再作为备选。
谨慎
报案叙事的四个锚点
事实优先钱是谁的以合作合同、商户协议和实际收款账户，证明入场费属于合资公司收入或受托代收款。
谁控制了钱锁定实际管理人、付款审批人、网银U盾/印章控制人及其职务便利。
钱怎么离开公司逐笔还原“商户 → 公司/运营方 → 个人账户 → 最终用途”的完整路径。
注销时知道什么证明注销前债务已经发生或被主张，且清算/承诺材料可能与事实不符。
需要避免的表述
防止民事化不要只写“合作失败、对方没付款”。
- 将主张建立在公司财产被个人非法占有的具体交易事实上。
- 不把“老板是股东”当作其可任意支取公司资金的理由。
- 不以既有民事判决为由放弃刑事线索；也不将报案说成能自动解除民事责任。
- 除非有签约初始即欺诈的证据，否则不以合同诈骗作为唯一或首要定性。
立即证据清单
时间敏感并行行动
不要互相替代- 刑事：以职务侵占为主线提交控告材料，请求调取账户、账册及注销档案。
- 民事：核查判决效力、上诉/再审/执行节点，保留对运营方及相关责任人的追偿路径。
- 财产：同步追踪个人、关联方及资金流入方资产，评估保全和执行线索。
- 内部：先完成冲突检索，统一事实口径与证据编号，避免散乱对外沟通。
下一轮需补的八项事实
访谈提纲合资公司是何时、以何种程序注销的？债务发生、被催收与注销各在什么时间？
已复制
点击展开完整问题
① 公司成立/注销时间及注销类型；② 实际控制人在合资公司的职务与权限；③ 入场费合同约定及实际收款主体；④ 完整资金路径和资金用途；⑤ 有无决议、借款、分配或报销依据；⑥ 民事判决效力及实际履行；⑦ 债务发生、催收与注销的先后；⑧ 是否存在对运营方、其老板或装修公司的既往/当前代理关系。